股东提名个别人士参选董事的程序

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沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

股東提名個別人士參選董事的程序

        根據中華人民共和國公司法第一百零二條、香港法例第三十二章、公司章程第四章第三節股東大會的召集召開股東特別大會, 包括其中：第七十三條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。有關請求書應交往本公司董事會辦公室，上必須注明召開會議之目的。
        股東如欲推薦退任董事以外之人士在股東大會上參選董事，須遵照中華人民共和國公司法第一百零三條、香港法例第三十二章、公司章程第四章第四節股東大會的提案與通知條之規定和程序, 包括其中：第七十八條公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。
        股東如有任何查詢及關注之事項，可送交致本公司董事會辦公室（地址為：中國雲南省昆明市茨壩路23號，郵編650203或電話傳真至86-871-6166612，6166623，6166288），以向董事會或董事會秘書提出。 (公司章程之全文可於http://www.kmtcl.com.cn/董事會信息瀏覽。)

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會                    

中國昆明, 2012年6月8日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 劉明輝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。