第七屆監事會第五次會議決議公告

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沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

第七屆監事會第五次會議決議公告

    本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    沈機集團昆明機床股份有限公司第七屆監事會第五次會議於2013 年3 月27 日召開，應到監事4 人，實到監事4 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    會議由監事會主席邵里先生主持，監事會審議並一致通過：
    （一）、《二○一二年度監事會工作報告》；
    （二）、審議並通過第七屆董事會第十三次會議的全部議案；
    （三）、監事會認為：
        1、本公司董事、總經理及其他高級管理人員能夠執行股東大會、董事會的各項決議，決策程式符合法律和公司章程的規定，公司有相應內部控制制度，就董事會內部控制自我評價報告無意見 ；
        2、本報告期內，公司監事會根據畢馬威華振會計師事務所出具的審計報告，認為公司的財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果；
        3、公司報告期內沒有發生變更募集資金投向事項 ；
        4、公司報告期內無重大收購、出售資產行為；
        5、本報告期內，公司關聯交易是以公平原則進行的，無損害公司利益的情況。

沈機集團昆明機床股份有限公司
監事會            

中國昆明, 2013 年3 月27 日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。