香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

2012 年度股東大會補充提案公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    本公司於2013 年3 月28 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所相關網頁http://www.sse.com.cn 、香港聯合交易所相關網頁http://www.hkex.com.hk 和公司國際互聯網相關網頁http://www.kmtcl.com.cn 發佈了《關於召開2012 年度股東大會的通知》。根據有關法律法規和本公司章程的相關規定，單獨或合併持有本公司有表決權的股份總數3%以上股份的股東有權在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會。本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（持有本公司已發行股本約25.08%），向本公司董事會書面提交了兩項臨時提案，並提請本公司召開的最近一次股東大會審議表決。

    本公司於2013 年4 月25 日以書面方式召開第七屆董事會第十五次會議審議上述提案，應到董事12 人，實到12 人，公司4 名監事均列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過：
    特別決議案
    1、提請股東大會通過修改後的中期票據發行方案，並授權董事會全權負責和決定中期票據的發行事項；
    普通決議案
    2、提請審議與關聯方昆明道斯機床有限公司2013年度日常關聯交易；
    上述臨時提案內容詳見2013 年4 月25 日公告，2013 年3 月28 日公告的《關於召開2012 年度股東大會通知》的其他內容均不變。

    備查文件：
    1、公司第七屆董事會第十五次會議決議

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會              

中國昆明, 2013 年4 月25 日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。