香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

股東提名個別人士參選董事的程序

        根據中華人民共和國公司法第一百零二條、香港法例第三十二章、公司章程第四章第三節股東大會的召集召開股東特別大會, 包括其中：第七十三條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。有關請求書應交往本公司董事會辦公室，上必須注明召開會議之目的。
        股東如欲推薦退任董事以外之人士在股東大會上參選董事，須遵照中華人民共和國公司法第一百零三條、香港法例第三十二章、公司章程第四章第四節股東大會的提案與通知條之規定和程序, 包括其中：第七十八條公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。
        股東如有任何查詢及關注之事項，可送交致本公司董事會辦公室（地址為：中國雲南省昆明市茨壩路23號，郵編650203或電話傳真至86-871-6166612，6166623，6166288），以向董事會或董事會秘書提出。 (公司章程之全文可於http://www.kmtcl.com.cn/董事會信息瀏覽。)

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會                    

中國昆明, 2012年6月8日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 劉明輝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。