香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

第七屆監事會第五次會議決議公告

    本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    沈機集團昆明機床股份有限公司第七屆監事會第五次會議於2013 年3 月27 日召開，應到監事4 人，實到監事4 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    會議由監事會主席邵里先生主持，監事會審議並一致通過：
    （一）、《二○一二年度監事會工作報告》；
    （二）、審議並通過第七屆董事會第十三次會議的全部議案；
    （三）、監事會認為：
        1、本公司董事、總經理及其他高級管理人員能夠執行股東大會、董事會的各項決議，決策程式符合法律和公司章程的規定，公司有相應內部控制制度，就董事會內部控制自我評價報告無意見 ；
        2、本報告期內，公司監事會根據畢馬威華振會計師事務所出具的審計報告，認為公司的財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果；
        3、公司報告期內沒有發生變更募集資金投向事項 ；
        4、公司報告期內無重大收購、出售資產行為；
        5、本報告期內，公司關聯交易是以公平原則進行的，無損害公司利益的情況。

沈機集團昆明機床股份有限公司
監事會            

中國昆明, 2013 年3 月27 日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。