香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

沈機集團昆明機床股份有限公司

SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0300)

董事會公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2012年8月10日本公司通過雲南省產權交易所有限公司掛牌轉讓持有的福建昆機普通機床有限責任公司50%的股權，掛牌價格100萬元。近日公司收到雲南省產權交易所交易通知，該股權轉讓項目依法確定受讓方為福建成功機床有限公司，交易基準日為2012年12月28日，成交價格100萬元。

該交易完成後本公司不再持有福建昆機普通機床有限責任公司股份，根據協議股權轉讓後標的公司責任、義務為：

1、辦理公司名稱、法定代表人、股權的工商登記變更，不再使用原公司名稱；

2、不再使用原 “昆機＂商標。

沈機集團昆明機床股份有限公司

董事會

中國昆明, 2013年1月7日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 劉明輝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。