香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

董事會決議公告

        本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      公司第七屆董事會第十一次會議於2013年2月4日以書面議案方式召開，應到董事12人，實到12人，公司5名監事均列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過以下提案：
       1、楊林基地二期土地購置事項;
       2、與關聯方昆明道斯機床有限公司及外方股東年度日常關聯交易;
      3、授權董事會秘書發出臨時股東大會會議通知。

上述內容已於2013年2月4日公佈，詳細情況請登陸：上海證券交易所相關網頁http://www.sse.com.cn、香港聯合交易所相關網頁http://www.hkex.com.hk和公司國際互聯網相關網頁http://www.kmtcl.com.cn查閱。

                                                 沈機集團昆明機床股份有限公司
                                                                               董事會

中國昆明, 2013年2月4日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 劉明輝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。