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沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

董事會決議公告

    本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條文而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    公司第七屆董事會第十四次會議於2013 年3 月28 日以書面議案方式召開，應到董事12 人，實到12 人。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過以下事項：
   

    一、根據公司收到的張曉毅先生書面辭去總經理職務的報告，審議通過張曉毅先生不再擔任公司總經理職務。擔任的副董事長、董事職務均不變。

    二、審議通過聘任常寶強先生擔任公司總經理，任期至2014 年10 月31 日。

    常寶強先生簡歷：常寶強，男，1966 年出生，畢業於哈爾濱科技大學精密機械製造設備及工藝專業，碩士研究生，高級工程師。1988 年參加工作，歷任瀋陽第三機床廠設計員，瀋陽機床技術中心主任設計師，瀋陽數控機床廠副總工程師，瀋陽數控機床有限責任公司開發部部長、製造部部長、副總經理，瀋陽機床（集團）有限責任公司工程本部部長，瀋陽機床股份有限公司製造統籌部部長、製造統籌本部部長、製造和保障部部長，瀋陽第一機床廠副總經理，瀋陽機床股份有限公司沈一車床廠總經理、黨委書記。

    三、根據股東大會授權董事會辦理發行中期票據，變更中期票據3 年期為5 年期。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會           

中國昆明, 2013 年3 月28 日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。