香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

修改中期票據發行事項公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 沈機集團昆明機床股份有限公司第七屆董事會第十五次會議於2013 年4 月25 日以書面議案方式召開，應到董事12 人，實到12 人。公司4 名監事均列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過提請股東大會通過修改後的中期票據發行方案，並授權董事會全權負責和決定中期票據的發行事項。

一、緒言
    根據中期票據發行需要，現修改中期票據發行方案及股東大會對董事會授權。並提請2013 年5 月15 日召開的2012 年度股東大會以特別決議案批准。

二、修改後的中期票據方案
    1、本金總額：分 2 期發行總額不超過人民幣5 億元；
    2、年期：5年；
    3、發行：待股東大會批准後，經與承銷商、評級機構、會計師、律師溝通商定明確《中期票據募集說明書》，公告後啟動發行；
    4、募集款項用途：用於流動資金補充及償還銀行貸款。

三、董事會將獲授予的授權
    為有效完成及協調發行中期票據，董事會決議向股東同時提呈以下決議案，以調整和完善對董事會的授權，以便董事會全權酌情處理一切有關發行中期票據的事宜。將2012 年第三次臨時股東大會對董事會的第一項授權修改為：“視本公司的需要及當時市場情況，在符合相關法律及法規的規定的情況下， 董事會有權調整和決定中期票據發行過程中所涉及到的一切事項，包括但不限於發行量、票據期限、票據類型、利率及厘定方法、發行時間、分批發行、募集資金用途等等。其餘授權事項不變。董事會根據授權作出的行為股東大會均予以認可。

四、股東大會
    根據中國法律、法規及公司章程要求，本公司定於 2013 年5 月15 日( 星期三 )上午 9：30 時, 在 中國雲南省昆明市茨壩路 23 號（公司註冊地）本公司辦公大樓二樓會議室舉行2012 年度股東大會，會上將提呈特別決議案：提請股東大會通過修改後的中期票據發行方案，並授權董事會全權負責和決定中期票據的發行事項。股東大會批准發行中期票據後，向中國銀行間市場交易商協會申請註冊中期票據。

五、推薦意見
    董事認為，有關建議發行中期票據的決議案符合本公司及全體股東整體利益，因此，董事建議全體股東於 2012 年度股東大會表決贊成修改後的中期票據方案，並授權董事會全權負責和決定中期票據的發行事項。

六、備查文件目錄
    1、公司第七屆董事會第十五次會議決議；

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會                

中國昆明, 2013 年4 月25 日
於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士，葉農先生； 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生； 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 肖建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。