昆明机床第七届监事会第七次会议决议公告

                                      沈机集团昆明机床股份有限公司          

                                    第七届监事会第七次会议决议公告           

                    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗   

                漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                     沈机集团昆明机床股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年3月28              

                日召开，应到监事4人，实到监事3人，秦建中监事因公未能出席，委托邵里监                  

                事出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。               

                     会议由监事会主席邵里先生主持，监事会审议并一致通过：           

                    （一）、《二○一三年度监事会工作报告》；          

                    （二）、审议并通过第七届董事会第二十六次会议的全部议案；            

                    （三）、监事会认为：      

                     1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各             

                项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有相应内部控制制度，就董               

                事会内部控制自我评价报告无意见      ； 

                    2、本报告期内，公司监事会根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，              

                认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；          

                    3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项         ； 

                    4、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。               

                                                                 沈机集团昆明机床股份有限公司    

                                                                            监事会 

                                                                       2014年3月28日