昆明机床第七届董事会第二十六次会议决议公告

                                     沈机集团昆明机床股份有限公司          

                                  第七届董事会第二十六次会议决议公告            

                                       (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗   

                漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                    重要内容提示： 

                      全体董事应到12人，实到12人，周东红董事因公离席，委托张涛董事表决。      

                      本次董事会议案均获通过。 

                    一、董事会会议召开情况 

                    （一）本次七届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规       

                范性文件和公司章程的规定。 

                    （二）本次会议于2014年3月14日发出董事会会议通知和材料。       

                    （三）本次会议的召开时间为2014年3月28日，地点昆明，会议以举手方式表决。          

                    （四）本次会议应到董事12人，实到12人，公司3名监事均列席了本次会议。         

                    （五）本次会议由公司董事长主持。   

                    二、董事会会议审议情况 

                    1、提请审议2013年度董事会工作报告；    

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    2、提请审议2013年度监事会工作报告；    

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    3、公司2013年年度报告及报告摘要。    

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    4、公司2013年度利润分配方案：   

                    2013年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元,    扣除

                提取的法定公积金569千元，累计可分配利润650,275千元；其中，母公司实现净利润5,690      

                千元，扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润626,627千元；由于上年度亏损，        

                本年度盈利较少，为了平衡发展2013年度不进行现金分红。    

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    5、公司2014年度财务预算报告，收入12.50亿，净利润673万元；        

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    6、陈富生先生接替担任董事会薪酬考核委员会委员（担任主任委员）；    

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    7、唐春胜先生担任公司董事会提名委员会委员。   

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    8、公司2014年度常规技改项目报告，共计512.92万元。      

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    9、关于批准公司经营班子办理不超过5000万元机器设备融资租赁事项；    

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    10、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定    

                具体融资租赁事项； 

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    11、关于与中信银行合作以部分土地房产资产抵押贷款事项；   

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    12、《2013年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；    

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    13、《2013年公司履行社会责任报告》；   

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    14、提议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并      

                授权董事会决定其酬金； 

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    15、2013年度审计委员会工作总结报告；   

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    16、2013年度独立董事述职报告；   

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    17、审议召开公司2013年度股东年会事宜，并授权董事会秘书按规定发出股东会议通知。     

                    本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。        

                    上述内容第1、2、3、4、5、10、14、16项均须提交股东大会审议。详细内容将于公告           

                当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站                

                http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网   

                站http://www.kmtcl.com.cn。  

                    特此公告。 

                      报备文件

                    1、公司第七届董事会第二十六次会议决议  

                                                           沈机集团昆明机床股份有限公司

                                                                     董事会

                                                                  2014年3月28日